极速快3官方网站计划网站央视报道称中行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设

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专家称银行极速快3官方网站计划网站不然后 我擦边球 涉嫌违法

A-A+2014年7月9日10:56:14央视评论

  专家:银行不然后 我擦边球 涉嫌违法

  银行工作人员自称优汇通业务是两种跨境人民币结算业务,全部都会国内换汇,然后 我绕极速快3官方网站计划网站开国家外管局的监管,利用银行国外分支机构换汇,亲戚朋友认为这然后 我在灰色地带打擦边球。然后专家表示,跨境人民币结算无须允许当时人投资移民,银行绕开监管,实现超额汇兑,机会涉嫌违法。

  我国从809年结束英文英文试点实施跨境人民币结算业务,《跨境贸易人民币结算试点管理法律法律依据》中规定,国家允许指定的、有条件的企业以人民币进行跨境贸易的结算,支持商业银行为企业提供跨境贸易人民币结算服务。专家指出,跨境人民币结算只针对企业的国际贸易,而无须是针对当时人的国外投资移民,当时人换汇是不允许走这条通道的。

  平安证券[微博]首席经济学家钟伟表示:“现在令人疑惑的是为哪2个当时人能通过跨境购售人民币法律法律依据,把人民币资产直接转移到海外去,他一定涉及中资银行在海外清算行做了另有有一个配合,这机会是违反现有外汇法律法规制度的根本疑问。”

  我国外汇管理条例规定,违反规定将境内外汇转移境外,机会以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为,情节严重的,处逃汇金额80%以上的罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。专家表示,绕开监管的逃汇行为危害严重,有机会会引发人民币外逃等疑问。

  中信银行(4.25, -0.09, -2.07%)国际金融市场专家刘维明表示:“另有有一个国家的外汇使用要有另有有一个非常明确的监控,亲戚朋友监控必须那全部都会机会出风险,比如资金外逃,机会造成热钱集中涌入,都会对金融体系造成影响。”

  一家支行六十亿 资金外流有2个?

  绕开国家外管局的监管,偷偷将大量人民币在海外兑加进外币,再用做投资移民,两种违法换汇究竟有多大规模呢? 

  北京一家中行支行的客户经理告诉记者,亲戚朋友有有时不时参加移民咨询会,优汇通不得劲受欢迎,找亲戚朋友办业务的客户就没停过,光800万澳元的澳洲移民换汇大单亲戚朋友就接了不少。

  “走了挺多钱其实,这另有有一个项目就800万人民币,亲戚朋友3天汇走有一个,手里还有2个,就陆陆续续不停。”

  北京中行的优汇通换汇业务还不算多的,在优汇通业务的发起地广东,一家中行支行的客户经理称优汇通业务开展一年多以来,到亲戚朋友这来办业务的客户不多,业务总量机会达到了六十亿。

  “亲戚朋友支行属于越秀支行,到今年机会做了80个亿了,现在不多,不得劲是澳洲这块,各个支行,亲戚朋友也全部都会第一啊,亲戚朋友是排在前五名。

  一家支行光做优汇通移民汇兑业务就做了80亿人民币出去,面对记者的惊讶,广东分行的一位大堂经理微笑着说,的确这样,这没哪2个可奇怪的。

  “这这样了奇。移民的人其实挺多的。”

  面对这样红火,却无须符合国家外汇管理规定,机会给国内经济带来负面影响的投资移民大额汇兑业务,中国银行广东某支行的一位客户经理,为业绩高兴之余,然后 我免然后 内疚。“其实流失了然后 钱,在亲戚朋友手上。”

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